证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-011
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 每股分配金额：每股派发现金红利 0.70 元（含税）；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确；
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2022 年度利润分配预案的主要内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审
计 报 告 》， 2022 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
金 15,272,907.52 元，加上母公司以前年度未分配利润，截至 2022 年末，母公
司可供股东分配利润共计 333,815,736.71 元。
公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议审议并通过了
《2022 年度利润分配预案》
（以下简称“预案”或“本预案”），预案主要内容为：
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股
东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），以截至 2023 年 4 月 20 日公司总股本
润结转以后年度分配，本次利润分配预案中拟分配的现金红利总额与当年归属于
上市公司股东的净利润之比达 44.77%。本次利润分配不进行资本公积转增股本
和送红股。
如在 2023 年 4 月 20 日至实施权益分派股权登记日期间，因各种原因致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第三届董事会第二十次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过
了《2022 年度利润分配预案》。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
我们认为公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展
现状、未来发展计划及现金流情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上，我们同意该议案，
并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
董事会提出的 2022 年度利润分配预案综合考量了公司的实际经营情况及长
远发展规划，兼顾了公司健康持续发展及股东回报的需求，符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
同意该预案。
三、相关风险提示
会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
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